荣丰控股:第七届董事会第一次会议决议公告_财经

保密的信号:000668保密的赤字:永丰界分公报号:2011-28

荣丰界分集团股份股份有限公司

第七届董事会高音的集合公报

董事会和公司总效果董事使发誓、给错误的劝告性国务的

或令人满意地空投,与其实质的现实性。、诚实和完整性承当亲自的和共同责任。。

荣丰界分集团股份股份有限公司第七届董事会高音的集合于2011年11月14日召

开。集合注意到在Novembe以以书面齐式、描绘和电子邮件的齐式收回。。这次集合

场榜样找来,列席董事集合的董事是王筝。、盛小宁、托特、刘登华、栾

振国、苗李晟、丁强、汤俊、李荣华、黄建森到了10岁。。孤独董事邵久琳

由于现场缺乏涌现的账。,付托孤独董事苗李晟行使开票权,孤独董事常常由于任务而任务。

账不参加现场。,付托孤独董事丁强行使开票权。集合的集合契合公司条例。

统治的规则。集合经过了以下产生。:

一、公司董事王筝修理当选为公司董事长。,任期由董事会传至宁愿届。

董事会七届任期呼出日期。

12 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

二、投票公司董事盛小宁喜欢指使他人的年轻妇女为公司副董事长,任期由董事会细想经过。

至第董事会七届任期呼出日期。

12开票合同书、0 票反、0 票弃权。

三、大约佣金行政干练的人的使感动是反刍的。

董事会佣金王欢欣喜欢指使他人的年轻妇女为行政干练的人。,任期由董事会传至宁愿届。七届

董事会任期呼出日期。孤独董事对此成绩宣布了本人的远景。,使和谐一致上述的佣金。

12 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

四、大约佣金公司副行政干练的人的打手势是

行政干练的人王欢欣喜欢指使他人的年轻妇女举起,董事会企图佣金刘登华。、吉万岭、刘开伟

公司副行政干练的人,任期由董事会传至宁愿届。董事会七届任期呼出日期。孤独

用头顶就这个成绩宣布了孤独建议。,使和谐一致上述的佣金。

12 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

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五、大约佣金董事会部长的打手势

公司董事长王筝修理举起,董事会主席刘登华修理是董事会董事。

部长,任期由董事会传至宁愿届。董事会七届任期呼出日期。

12 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

六、大约佣金公司保密的代表的打手势

公司董事长王筝修理举起,王玮,董事会董事,是公司的保密的

表,任期由董事会传至宁愿届。董事会七届任期呼出日期。

12 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

七、大约董事会会员投票的打手势

公司董事长王筝修理举起,董事会投票孤独董事邵久琳修理、孤独董

常青世修理、李蓉华修理是一位非孤独董事,他是新董事会的会员。,带着

孤独董事邵久琳修理是董事长。,任期由董事会传至宁愿届。七届董事会任

期呼出之日。

12 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

八、大约投票薪酬授予会员的打手势

公司董事长王筝修理举起,董事会投票孤独董常青世修理、孤独董事

丁强修理、Luan Zhenguo修理,非孤独董事,是新董事会会员。,

带着孤独董常青世修理为用头顶委员,任期由董事会传至宁愿届。七届董事会

任期呼出日期。

12 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

九、大约投票战略决策授予会员的打手势

公司董事长王筝修理举起,董事会主席王筝修理、导演Huang Jiansen first

生、刘登华修理,公司新董事会的董事,,带着,导演王正贤

生为用头顶委员,任期由董事会传至宁愿届。董事会七届任期呼出日期。

12 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

专门地注意到

永丰界分股份有限董事会

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11月14日,二

附件:吉万岭、刘开、王玮简历

吉万岭,男,1947 年 9 分娩月,卒业于苏州建造技术学院。中国1971构筑陆续三项工程

师,中国1971构筑三局放映部副用头顶、利比亚中国1971建造干练的人行政干练的人,中国1971建造总店北风的公司

-总工、副行政干练的人,中建第六感觉工程局副处长,广州西塔工程部行政干练的人。2010

他一直是这家公司的主任工程师。。

刘开,男,1945 年 1 分娩月,卒业于西安建造理工科大学。历代中国1971化工建造者

工业部姓设计院 总建造师、树枝校长,深圳富春东边现实commence 开始

务副行政干练的人、物品行政干练的人。2010 到眼前为止,他已被佣金为公司参赞总建造师。。

王薇,女,1988年5月分娩,本科学历,卒业于上海财经大学财源与财源学院

业。前英国线登凯德中国秘密地手术,永丰界分股份有限公司股份股份有限公司总监

部长处部长。

除上述的全体员工外,安心董事、高级管理全体员工无变化。

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