[年报]胜利股份(000407)2009年年度报告

时期:2010年03月26日 06:43:13&银行家的职业网

山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入

要紧提示符:董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的明智地使用作为正式任务人员的担保获得教训C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或重大的垂下,此外其满足的忠诚。、精确和完全性承当个人和协同责备。。

张大冰的孤独董事和导演吕品胜索赔Leav,未能列席董事会慎重本岁入,毛兴德,孤独董事,王鹏董事。

大信财务掌管事务所均摊有限的事物公司公布了失格基准A。

王鹏医疗是公司的负责人。、臧琦雯女朋友,财务掌管总监、财务掌管机构负责人李守青女朋友的当播音员:确保岁入中决算表的忠诚、完全。

释 义:即使未详述,用纸覆盖“公司”、“本公司”、成功共享是指山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司。。

上弦 公司根本财务状况状况简介
一、公司条例定中文体系命名法:山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司
中文体系命名法缩写:Shengli产权股票
公司条例定英文体系命名法:SHANDONG SHENGLI CO., LTD.
英文体系命名法缩写:SDSL
二、公司条例定代理人:王鹏
三、董事会服侍兼使结合事务代表:
董事会服侍 使结合事务代表
姓名 刘志强 杜一红
联系 山东济南Tianchen高新区街道2238号 成功生物工艺学园
电话机 (0531)86920495 (0531)88725686
描写 (0531)86018518 (0531)86018518
电子邮箱 sd000407@ du0342@sina.com
四、公司表达地址:山东济南Tianchen高新区街道2238号 成功生物工艺学园
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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
邮递区号:250101
事业地址:山东济南Tianchen高新区街道2238号 成功生物工艺学园
邮递区号:250101
因特网网址:
电子邮箱:sd000407@五、由公司详述的奇纳河证监会详述教训的报纸体系命名法。:《使结合时报》、《奇纳河使结合报》
奇纳河证监会详述ANNU互联网网络网站:
公司岁入的使就座:董事会服侍处六、公司产权股票挂牌市:深圳使结合市所
产权股票简化:Shengli产权股票
产权证券行为准则:000407
七、等等关心材料:
1、公司头等表达表示日期:1994 年5 11个月 日
网站:山东市工商行政明智地使用明智地使用局
2、营业单位营业执照表达号:3700001800865
3、税务表示号码:370112163074944
4、体制行为准则:16307494—4
5、公司服务的财务掌管事务所体系命名法:大信财务掌管事务所均摊有限的事物公司
事业网站:15楼,国际学生公寓,1知春路中学,海淀区
第二的节 财务掌管资料与事情资料汇总
一、年度总走快及其排队 单位:人民币元
营业走快 273,179,
总走快 273,644,
归属于股票上市的公司隐名的净走快润 206,283,
演绎股票上市的公司隐名后净进项 61,414,
走快
经纪柔韧的净现钞流动量 -85,189,
非惯常利害签订协议的表决 单位:人民币元
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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
项    目 2009年度 2008年度
非流动资产的利害操纵,包罗提到 -2,814,673.67 23,686,452.76
分开资产减值预备的缺点。、加强或撤销内阁按定量供给归入提出利害,但与公司
与正交的经纪紧密中间定位,契合民族性的外交 3,674, 521,
政策规则、要不是内阁按定量供给,这些按定量供给是坚持不渝消受的。
向非银行家的职业连队由受话人付费的现期利害 602,
连队自有资产收买分店、联营连队及合营连队的投入本钱不足达到投入时应享受被投入单位可识别净资产公允使丧失发作的进项;非钱币性资产交替发作利害,付托其余的投入或并购,白痴灾害资产减值预备、约定重组,如疾病治疗后的照顾调养作为正式任务人员的的详述、划一性费等市价格显失公允的市发作的超越公允使丧失分开的利害完全相同的事物把持下连队兼并发作的分店期初至兼并日的现期净利害与公司正交的经纪事情有关的或有事项发作的利害;要不是无效的对冲事情关心的主营事情O,必须市性银行家的职业资产、交
易融资负债负债领到的公允使丧失更动 5,658,
益,市性银行家的职业资产的操纵、市银行家的职业负债负债和可供配售银行家的职业资产的进项;有别于填写减值预备减值预备。
表面付托赞颂进项 2,474,
用于后续测的公允使丧失训练。 18,978,
实在B公允使丧失更动领到的利害、财务掌管及等等法度、法规的索赔对现期利害停止用后就抛弃的整理对现期利害的假装受命经纪达到的托管费支出
除是你这么说的嘛!费外的营业费净数 -394,753.02 -8,244,796.79

契合非惯常进项规则的等等利害签订协议 165,720, 447,879,268.75

营业外利害对总走快的假装 193,297,574.60 464,445,493.52

减:所得税假装 47,717, 103,284,497.69
减:多数隐名数 710,763.36 91,649,846.83
归属于总公司的非惯常利害的等于 144,869, 269,511,149.00
演绎非惯常利害后归属于总公司的 61,414, -75,942,703.84
净走快
二、财务掌管事务所的次要财务掌管资料和财务定量
单位:人民币元
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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
2008年
定量签订协议 2009年 2007年
整理后 整理前
营业支出 1,459,945, 1,799,319, 1,799,319, 1,245,597,758.50
总走快 273,644, 404,302,545.03 404,566,039.21 43,432,276.43
归属于股票上市的公司隐名的净走快 206,283, 193,568,445.17 203,713,747.46 22,318,260.18

股票上市的公司隐名的演绎额 61,414, -66,034,546.30 -65,797,401.54 21,516,124.73
非惯常利害后的净走快
总资产 2,409,090,202.59 2,096,832,388.83 2,093,629,725.78 2,315,212,799.34
隐名权益(不包罗多数隐名权益) 1,003,476,023.73 832,470,253.52 842,870,812.87 644,023,726.31
益)
经纪柔韧的净现钞流动量 -85,189, 59,754,122.35 59,754,122.35 39,694,905

每股经纪柔韧的发作的现钞流动量 -0.17 0.17 0.17 0.11
量净数
归属于股票上市的公司隐名的均摊 2.01 2.33 2.36 1.81
净资产
净资产进项率 22.54 25.99 24.17% 3.47%
每股进项 0.41 0.39 7 0.06
演绎非惯常利害后网计算净资产进项率:
额外的相等地净资产进项
每股进项
表明时刻走快 益率(%)
根本每股进项 稀薄化每股进项
归属于公司权益股隐名的净走快 22.54 0.41 0.41
演绎扣减后公司权益股隐名的净走快 6.71 0.12 0.12
第三链杆 股权更动与隐名财务状况状况
一、存货的更动财务状况状况
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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
1、公司产权股票更动表 单位:股
至此的多样 这种多样的加强或加强,-) 时尚界后来的


行 反比例
等于 例 新 股息 公积金转为产权股票 等等 小计 等于 (%)
(%)

一、均摊有限的事物需求 25,475,779 7.14 5,095,156 5,095,155 -32,315,949 -22,125,638 3,350,141 0.67
1、民族性持股
2、国有社团持股
3、等等内资持股 25,475,779 7.14 5,095,156 5,095,155 -32,315,949 -22,125,638 3,350,141 0.67
在监狱里: 17,436,130 4.89 3,487,226 3,487,226 -21,118,202 -14,143,750 3,292,380 0.66
海内非国有社团股
海内白痴人的自己人 8,039,649 2.25 1,607,930 1,607,929 -11,197,747 -7,981,888 57,761 0.01
4、外资持股
在监狱里:
海内公司持股
海内白痴持股
二、无穷的售股 331,245,125 92.8 66,249,025 66,249,025 32,315,949 164,813,999 496,059,124 99.33
6
1、人民币权益股 331,245,125 92.8 66,249,025 66,249,025 32,315,949 164,813,999 496,059,124 99.33
6
2、奇纳河上市外资股
3、境外上市外资股
4、等等
71,344,1
三、均摊数量 356,720,904 100 71,344,180 0 142,688,361 499,409,265 100
81
注:
(1)表明期极度的制创作更动。,次要是鉴于表明期分开股改限售均摊破除限售及
分赃股息所致;
(2)均摊有限的事物需求期初数含高管存货的年开禁分开。

2、限度局限性产权股票更动表
初始限度局限性产权股票发行 本年吊装限额 本年加强限额 年底限度局限需求
隐名姓名 限度局限理由 去掉需求日期
数 配售均摊数 配售均摊数 股数
山东成功投入均摊有限的事物公司 21,118,202 21,118,202 0 股权分置变革的无怨接受 2009年7月15日

应于2007 年7 月
12日破除,补充
成功铃声劳动服务公司 1,326,780 1,326,780 股权分置变革的无怨接受
操纵中间定位教训

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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
应于2007 年7 月
12日破除,补充
日照市万荣工商业公司 982,800 982,800 股权分置变革的无怨接受
操纵中间定位教训

应于2007 年7 月
12日破除,补充
现在称Beijing粪尿公司 982,800 982,800 股权分置变革的无怨接受
操纵中间定位教训

卢亚普 7,137,040 7,137,040 0 开端任职股权分置变革的无怨接受 2009年7月15日
孙爱珍 3,843,088 3,843,088 0 开端任职股权分置变革的无怨接受 2009年7月15日
孙广才 16,345 16,345 0 开端任职股权分置变革的无怨接受 2009年7月15日
黄森 24,514 24,514 0 开端任职股权分置变革的无怨接受 2009年7月15日
戴小兰 22,087 22,087 0 开端任职股权分置变革的无怨接受 2009年7月15日
注:股息后初始利息支出资料。

3、产权股票发行上市
(1)公司在过来三年不注意发行新股票。。

(2)表明期,鉴于公司的股息支出和股权分置变革,某个弹回度局限的公司,极度的制创作发作多样,在表明末端的,均摊有限的事物的传送 3,350,141 股,无穷的需求影响的传送股
496,059,124股。

(3)表明期完毕,该公司不注意内政职员均摊。。

二、隐名财务状况状况
1、隐名人数
亲近的2009 第12年 31个月 日,隐名数量为77人。,266 户。

2、表明期的结局10 名人隐名持股
持股反比例 持股数量 必须有限的事物需求棒 质押、解冻
名次 隐名姓名 隐名类型 件均摊等于
(%) (产权股票) Trusteeship
(产权股票)
质押
1 山东成功投入均摊有限的事物公司司 海内非国有社团 9.23 46,088,805 0 19,500,000

奇纳河邮政结心优先股票使结合投入
2 海内非国有社团 3.36 16,802,537 0 无
资基金
3 卢亚普 奇纳河白痴人 3.31 16,551,228 0 无
中邮结心生长产权股票型使结合投
4 海内非国有社团 2.13 10,637,449 0 无
资基金
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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
泰信先行战略开式使结合投
5 海内非国有社团 1.31 6,560,351 0 无
资基金
天弘精选混合型使结合投入基
6 海内非国有社团 1.07 5,329,945 0 无

华夏特别红利混合型开式使结合
7 海内非国有社团 1.00 5,000,000 0 无
投入基金
8 周云梅 奇纳河白痴人 7 2,821,940 0 无
9 奇纳河银河系使结合均摊均摊有限的事物公司 海内非国有社团 0.46 2,280,871 0 无
银河系黄昏星1 号集中资产明智地使用
10 海内非国有社团 0.42 2,090,000 0 无
地基
3、前10名隐名的撰文
首次大隐名山东成功投入均摊有限的事物公司司是经山狗舞人民内阁鲁政股字2002[35]号文认可设置的均摊均摊有限的事物公司,表达资本11,000万元;公司住址:济南市鲤城区七里河路6号;法定代理人:王鹏;公司到达日期:2002年7月23日;经纪范围:对外投入。该公司由Xu Jianguo以及其他人结合。43。 白痴人起点现钞奉献的设置。,在监狱里Xu Jianguo、王鹏、孙波、袁泽培、Li Xun必须每股350的均摊。 万股(有别于占该公司总存货的的),为并列首次大隐名;孟庆勇等等等37名白痴人隐名有别于持股万股至65万股不同。起点人的极度的投入基金都是自筹资产。。该公司分开隐名源自Shengli产权股票中、较高的明智地使用层,与Shengli产权股票具关心联人称份的关划一相干。

公司与最大隐名相干的图解:
徐建国、王鹏、孙波、袁泽培、Li Xun与等等43个白痴人
总必须量100%
山东成功投入均摊有限的事物公司司
总必须量
山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司
4、本公司流行音乐十大畅销唱片隐名无穷的需求影响 单位:股
隐名姓名 年底必须有传送股的等于 天性
名次
– 9 –
山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
1 山东成功投入均摊有限的事物公司司 46,088,805 A 股
2 奇纳河邮政结心优先股票使结合投入资基金 16,802,537 A 股
3 卢亚普 16,551,228 A 股
4 中邮结心生长产权股票型使结合投入基金 10,637,449 A 股
5 泰信先行战略开式使结合投入基金 6,560,351 A 股
6 天鸿精选混合型使结合投入基金 5,329,945 A 股
7 华夏特别红利混合型开式使结合投入基金 5,000,000 A 股
8 周云梅 2,821,940 A 股
9 奇纳河银河系使结合均摊均摊有限的事物公司 2,280,871 A 股
10 银河系黄昏星1资产明智地使用地基 2,090,000 A 股
除奇纳河邮政结心优先股票使结合投入资基金和中邮结心生长产权股票型使结合投入基金具关心
相干撰文 划一相干,此外奇纳河银河系使结合均摊均摊有限的事物公司和银河系黄昏星1资产明智地使用地基具关心联关
系外,本公司未知是你这么说的嘛!无穷的售影响隐名经过无论具关心划一相干或无论属于划一举动人。

四的节 董事、监事、较高的明智地使用作为正式任务人员的
一、 根本财务状况状况
1、 董事、监事和较高的明智地使用作为正式任务人员的持股更动及给予财务状况状况(各生意类别按绰号笔画排
序)
表明期 是产权股票吗?
表明期内
被赋予 东部单位或
任期 年首必须 年底必须 公司收到
性 年 更动 的股权 等等中间定位
姓名 生意 (开端和完毕的拨准的快慢) 股数 股数 给予数量
别 龄 原稿 励磁感情 单元集中
期) (产权股票) (产权股票) (10000元)

(正文)
分赃
王 鹏 董事长 男 52 29,024 40,634 398.35 无 否

股息

陆品生 董事 男 40 0 无 否

董事、
雷西安军 男 44 115.64 无 否

行政领袖
副董事
褚庆德 男 56 3.00 无 否


董事、总
子文刚 女 55 106.64 无 否

财务掌管师
孤独董
于 新 男 46 3.00 无 否


– 10 –
山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
孤独董
朱武祥 男 44 0 无 否


孤独董
毛兴德 男 66 0 无 否


孤独董
汪 波 男 61 0 无 否


孤独董
张大兵 男 42 0


孤独董
段 颖 女 38 0

才华横溢的的重庆 监事长 男 62 0 无 否

毕建华 监事 男 49 0 无 否

副监事
张 忠 男 54 14.65 无 否

张忠利 监事 男 41 16.60 无 否

董爱平 监事 男 51 13.32 无 否

副总统经
孔帆Ting 男 44 15.01 无 否


副总统经
孟 莲 女 44 162.04 无 否


分赃
股息
☆ 董事会 及二
刘志强 男 48 25,987 27,286 30.60 无 否

服侍 级市
场减

会诊 — — — — 55,011 67,920 — 878.85 — —
注:1、含2009 每年发行2008 年薪奖;2、褚庆德、新第五届实施代表收到的2008年度限额。。

2、董事、论隐名单位监事的位
王鹏董事长任公司首次大隐名山东成功投入均摊有限的事物公司司董事长,任期2008。 年2
2011年22011年2月至2011年2月。

褚庆德副董事长任公司首次大隐名山东成功投入均摊有限的事物公司司董事,任期2008。年2
2011年22011年2月至2011年2月。

3、董事、监事、较高的明智地使用层的次要任务经验和邮政
(1)董事
王鹏医疗,52岁,EMBA,较高的财务状况师,奇纳河籍。青岛民族性棉状物四厂工艺学家、党总支
秘书处、制作园丁,山东成功物质公司副行政领袖,山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司副行政领袖、
行政领袖,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司董事长、山东成功投入均摊有限的事物公司司董事长。

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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
陆品生医疗,40岁,美国范德比尔特学会,奇纳河香港。担负香港泉城工商业均摊有限的事物公司交易剖析员。,香港汇旺投入均摊均摊有限的事物公司产权股票及发送交易剖析师,广播的频道体系技师,美国皮夏图像操纵公司董事长,香港汇旺投入均摊有限的事物公司实施董事。

雷西安军医疗,44岁,被发现的人EMBA,较高的技师,奇纳河籍。济南试验室车间董事、氟碳子公司副厂长、厂长;山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司化学工程子公司副行政领袖、农化司副行政领袖,山东盛邦绿色化学工程均摊有限的事物公司董事长。,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司董事、行政领袖。

褚庆德医疗,56岁,两年制专科神学院学生学历,较高的财务状况师,奇纳河籍。历任济南军区内长山要塞区交流科过问、副科长、科长;山东财务状况巧妙改善部董事、山东实在铃声均摊有限的事物公司副行政领袖,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司副董事长、山东成功投入均摊有限的事物公司司董事。

子文刚女朋友,55 岁,被发现的人EMBA,较高的财务掌管师,奇纳河籍。历任山狗舞达到工程企业掌管财务掌管、财务组长,山东市达到任务养老院总财务掌管师、财务科董事,山东中路构造铃声财务处董事、总财务掌管师,山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司财务处领袖,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司董事、总财务掌管师。

(2)孤独董事
雨馨医疗,46岁,法学硕士,较高的参事,奇纳河籍。历任山狗舞糖衣陷阱、山东明允糖衣陷阱、山东康桥糖衣陷阱、现在称Beijing天池法度公司条例律过问,曾任山东参事协会理事。、山东消费者协会董事长、山东糖衣陷阱与刑罚有关的事情代表副董事、山东黄金发送有限的事物责备公司孤独董事,现为山东鑫信糖衣陷阱参事。。

朱武翔医疗,44岁,教书、博导,奇纳河籍。清华学会财务状况明智地使用中学演讲者、教书,博士生解说者,电子业务中学银行家的职业与国际贸易系副董事,曾任奇纳河银行家的职业学会常务理事。、奇纳河银行家的职业工程专业代表常务代表、Chin投入将存入银行第三代表专家过问,复兴的符合均摊均摊有限的事物公司、天银重大利益均摊均摊有限的事物公司、新海均摊均摊有限的事物公司、现在称Beijing华盛天成科技均摊均摊有限的事物公司、歌尔听觉的科技均摊均摊有限的事物公司孤独董事。次要书房方针的确定:公司财务及等等版图,轻资产运营出场、奇纳河连队融资、奇纳河产权股票交易接管出面的财务状况学剖析、被发现的人商业模式及等等工场。

毛兴德医疗,66岁,学会学历,副书房员,奇纳河籍。山东滕县师范神学院学生教员,公营9381 厂子事业室董事,山东财务状况代表代表,迪安,山东财务状况明智地使用中学,山东国际财务状况技术配合院行政领袖,山东出入境受测验检疫局局长、党组秘书处,山狗舞政协九届常务代表、奇纳河人民政体学会省委副董事,奇纳河海洋学会部分时间教书,奇纳河明智地使用科中学连队明智地使用
– 12 –
山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入理开创书房所书房员。下班归休。

Wang Bo医疗,61岁,教书、博导,奇纳河籍。天津学会明智地使用中学演讲者、教书、博士生解说者,教部优良教效果、教部宝钢股份奖、天津市优良教导的效果头等奖做淫媒者,四的届学会教导的优异的奖接受者,在职的天津学会明智地使用中学副教长。,天津学会明智地使用中学MBA教中心董事,公共行政中学副校长(MPA),工商明智地使用专业操纵代表身体部位(FI),奇纳河交易营销协会常务理事,香港学会客座教书、天津新茂科技均摊均摊有限的事物公司孤独董事。次要书房方针的确定是营销明智地使用。、交易调研与预测、连队战略及等等版图。

张大冰医疗,42岁,教书、博导,奇纳河籍。上海生物技术书房中心董事、书房员,上海交通学会演讲者、教书、博士生解说者,民族性杰出青年地基的胜券在握、新世纪教部新人才,性命科学中学生物科学与技术系董事、移民于分子生物学与生物中卫试验室董事,全国性的农事遗传基准化代表代表,全国性的农事生物中卫代表代表,第十三届移民于生理与分子生物学学会部件。次要书房方针的确定是移民于生殖新生事物。、生物中卫与等等版图。

段颖女朋友,38岁,学会学历,较高的财务掌管师、表达财务掌管师、国际表达内政听者、较高的寿险明智地使用师,奇纳河籍。作为山东汽车需求铃声公司的财务掌管。,中外合资山东新亚化学工程均摊有限的事物公司财务领袖,润华铃声均摊均摊有限的事物公司审计部领袖、财务处服侍,在职的中英人寿金均摊均摊有限的事物公司山东子公司。

(3)掌管
才华横溢的的重庆医疗,62 岁,财务状况学硕士,教书,奇纳河籍。中南工业界学会工业界财务状况系董事、校教务处处长、科学书房部董事、校长事业室董事、神学院学生党委代表、神学院学生学术代表副董事代表,山东公有经济中学副校长、院长,消受国务院特殊限额专家,山东公有经济中学教书、书房生解说者。

毕建华医疗,49 岁, 较高的财务掌管师、表达财务掌管师、表达税务师,奇纳河籍。历任山狗舞公有经济厅并联地基处副董事科员,山东财务掌管事务所事业室董事,山东正源财务掌管事务所副主任,在职的山东正源和信有限的事物责备财务掌管事务所副董事长,部分时间奇纳河表达财务掌管师协会协商开会理事,山狗舞表达财务掌管师协会协商开会常务理事,山东财务掌管师银行团实施董事。

张忠利医疗,41 岁,学会学历,奇纳河籍。曾任山狗舞物质厅审计署代表。、副董事科员,山东物质投入均摊有限的事物公司财务领袖,山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司审计部副领袖,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司审计部领袖。

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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
张中医疗,54岁,两年制专科神学院学生学历,较高的政体技师,奇纳河籍。担负济南市公交公司党委秘书处、出租汽车司机、副领袖,山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司行政领袖事业室董事、行政领袖伙计、纪委秘书处,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司工会主席、副监事长。

董爱萍医疗,51岁,学会学历,较高的技师,奇纳河籍。济南自动化仪表厂副主任,山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司交易部领袖、制作经纪部领袖、农化司行政领袖、贸易部行政领袖、山东成功生物工艺学均摊有限的事物公司行政领袖,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司党务董事、纪委秘书处、学监领袖。

(4)较高的明智地使用层
雷西安军医疗,44岁,被发现的人EMBA,奇纳河籍。济南试验室车间董事、氟碳子公司副厂长、厂长;山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司化学工程子公司副行政领袖、农化司副行政领袖,山东盛邦绿色化学工程均摊有限的事物公司董事长。,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司行政领袖。

孟连女朋友,44 岁,被发现的人EMBA,奇纳河籍。曾任山东塑体书房切开院书房员、较高的技师,山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司新产品领袖、青岛胜通海岸置业开展均摊有限的事物公司行政领袖,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司副行政领袖。

孔帆Ting医疗,44岁,EMBA,奇纳河籍。曾任济南化肥装置有限的事物责备公司较高的技师。、党委副秘书处、行政领袖、党委秘书处、董事长。在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司副行政领袖,山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司生物农化信息产业部行政领袖。

子文刚女朋友,55 岁,被发现的人EMBA,奇纳河籍。历任山狗舞达到工程企业掌管财务掌管、财务组长,山东市达到任务养老院总财务掌管师、财务科董事,山东中路构造铃声财务处董事、总财务掌管师,山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司财务处领袖,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司总财务掌管师。

刘志强医疗,48岁,硕士学历,奇纳河籍。任山狗舞工业界联合会副董事。,奇纳河民主党全国性的代表山狗舞政协事业室、组织部董事、书房室董事,山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司使结合部领袖,在职的山东Shengli产权股票均摊有限的事物董事会服侍。

4、董事列席人数
以符合方法 无论陆续二
列席现场 代表列席
董事姓名 详细生意 出工频率 上开会次 出勤次数 我不注意亲自出版。
数 数
数 十一开会
王 鹏 董事 4 2 2 0 0 否
陆品生 董事 4 2 2 0 0 否
雷西安军 董事 4 2 2 0 0 否
褚庆德 董事 4 2 2 0 0 否
子文刚 董事 4 2 2 0 0 否
于 新 孤独董事 4 2 2 0 0 否
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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
朱武祥 孤独董事 4 2 2 0 0 否
毛兴德 孤独董事 4 2 2 0 0 否
汪波 孤独董事 4 1 2 1 0 否
张大兵 孤独董事 4 2 2 0 0 否
段颖 孤独董事 4 2 2 0 0 否
注:在表明期内,第五名董事也列席或列席。。

年内集合董事会开会次数(正文)6
在监狱里:现场开会次数 3
经过交流方法集合的开会次数 3
开会是以沟通方法进行的。 0

注:第五届董事会的开会次数,包罗。

5、年度薪酬
公司董事、监事及高管作为正式任务人员的均在公司提取给予。

(1)董事、监事、较高的明智地使用作为正式任务人员的方针决策顺序、方针决策依
在职的董事、中西部及东部各州的县议会薪酬分配为2008 隐名周年纪念日大会慎重认可;本公司高层明智地使用作为正式任务人员的薪酬地基由T。

(2)公司董事、监事、较高的明智地使用作为正式任务人员的薪酬的实际财务状况状况
薪酬见上弦第1段第四的节。、监事、较高的明智地使用作为正式任务人员的根本财务状况状况。

6、董事在表明期内、监事、较高的明智地使用作为正式任务人员的离任
2009年5月10日公司2008成年累月度隐名大会精选的发作了公司第六感觉届董事会、中西部及东部各州的县议会,中选董事是:王鹏医疗、陆品生医疗、雷西安军医疗、褚庆德医疗、子文刚女朋友、雨馨医疗、朱武翔医疗、毛兴德医疗、Wang Bo医疗、张大冰医疗、段颖女朋友,在监狱里雨馨医疗、朱武翔医疗、毛兴德医疗、Wang Bo医疗、张大冰医疗、段颖女朋友是一位孤独董事。。中选的隐名监事为:才华横溢的的重庆医疗、毕建华医疗、张忠利医疗(与公司先前经职工代表大会精选的发作的张中医疗和董爱萍医疗协同结合公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会)。

2009 年5 月10日公司六届一次董事会紧密结合雷西安军医疗为行政领袖,刘志强医疗是董事会服侍。;确定紧密结合孟连女朋友、孔帆Ting医疗为副行政领袖,子文刚女朋友为总财务掌管师。

公司第五位董事、监事和较高的明智地使用作为正式任务人员的对公司所做的奉献有义务的。

二、职员财务状况状况
亲近的2009第12年31个月日,职员数量为1人。,749人,有903名制作任务。,需求作为正式任务人员的152人,技术作为正式任务人员的176人,55名财务作为正式任务人员的,明智地使用235 人。下面提到的,具有两年制专科神学院学生
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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入或两年制专科神学院学生以上学历的有1,014人,它占职员数量的58%。;893学衔 人,它占职员数量的51%。,在监狱里,较高的学衔90人。,中级学衔227人,497个初级学衔。

亲近的2009第12年31个月日,这家公司有14名归休作为正式任务人员的。。

第五节 公司管理创作
一、公司管理根本财务状况状况
表明期内,公司坚持公司条例。、《使结合法》、《股票上市的公司管理显示》、深圳使结合市所上市整齐的、连队内政把持根本定额索赔,持续改进公司管理创作,同时,使充分活动公司的三个代表要紧功能。、教训揭露操纵、监视功能,助长公司基准化运作,增进使完善公司管理创作,奇纳河使结合监视明智地使用代表述说的接管纸区别,公司置信,公司管理的实际财务状况状况契合根本索赔。,编队权力机构。、监视机构、直言的方针决策者与明智地使用者经过的责备和责备、各司其职、彼此的制衡原则、科学方针决策的管理创作。

二、孤独董事尽职
董事会有6名孤独董事。,1/2超越董事数量,董事会审计代表、任命代表、薪酬和评价代表的孤独董事,代表董事为孤独董事。。

1、规则构造财务状况状况
公司使被安排好了孤独董事规则。,柄权大纲、董事会任务整齐的、公司条例也定额中间定位顺序,次要满足包罗孤独董事资历。、精选的指出顺序、孤独董事的应变量、公司为孤独任务装备的任务影响、孤独董事评价及等等方面。

2、在职的孤独董事出十一开会财务状况状况:
董事应上本年
孤独董事姓名 亲自列席(时期) 付托上(次) 不在意的(次)
开会次数
4 4 0 0
于 新
4 4 0 0
朱武祥
4 4 0 0
毛兴德
4 3 1 0
汪 波
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山东Shengli产权股票均摊有限的事物公司2009岁入
4 4 0 0
张大兵
4 4 0 0
段 颖
表明期内,第五位孤独董事也列席或指出了开会。。

3、尽职
表明期内,公司的极度的孤独董事都能坚持公司的规则。、《股票上市的公司孤独董事操纵视域》及等等关心法度法规和《公司条例》等的规则和索赔,恪尽职守、老实言而有信。