海伦哲:关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告_白云山(600332)_公告正文_财经

氢讲解的液体实验哲:顾虑召集头等届暂时自有资本具有者大会改变案的使活跃

    用纸覆盖法典:300201                用纸覆盖缩写:氢讲解的液体实验哲             公报编号:2015-057

徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限公司

顾虑召集头等届暂时自有资本具有者大会改变案的使活跃

公司和董事会的财产分子都使实现预期的结果了我的确凿性。、精确与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的正式的或主修科目忽略。

由于公司 2015 头等次暂时自有资本具有者大会采取现场与体系开票相结合的办法召集,反刍

与积聚开票关于的事项,让包围者更轻易经过体系开票,避开开票的时期和加工

给错误的劝告,现就公司于 2015 年 5 月 29 日在巨潮资讯网上当播音员的《顾虑召集 2015 年头等次暂时

自有资本具有者大会的使活跃》(公报编号为:2015-054)切中要害学派满足进行增补物改变,实际的补正

满足如次:

一、原国民大会使活跃中头等项“自有资本具有者大会国民大会的基本情况”落四分之一项“出席体系开票

自有资本具有者才能认同与由舆论确定按次,详细由舆论确定经过深圳用纸覆盖买卖所网上开票零碎。

时期为:2015 年 6 月 12 日午后 15:00 至 2015 年 6 月 15 日午后 15:00 的恣意时期。

它如今被改变为2015 年 6 月 14 日午后 15:00 至 2015 年 6 月 15 日午后 15:00 的恣意时期。

二、原国民大会使活跃中秒项“这次国民大会议程”:

序号                                              广告术语

1      《顾虑排列用法说明回购印叶君、田国辉、肖丹 2014 年度应编造市场占有率及排列用法说明发给股息的广告》

2      《顾虑提请自有资本具有者大会鉴定合格董事会不受约束传导回购相互关系安排方式或许市场占有率拨款相互关系安排方式的广告》

3《董事会更动条例草案》

头等页一共12页

由舆论确定丁建平平民为第三届董事会董事

由舆论确定张秀伟平民为第三届董事会董事

获选尹亚平平民为第三届董事会董事

获选李佩斯平民为第三届董事会董事

庞伟根平民获选为第三届董事会董事

由舆论确定陈青俊平民为第三届董事会董事

由舆论确定耿成铉小姐为第三头公猪的孤独董事

乔继海平民获选第三届董事会孤独董事

朱桦获选第三届孤独董事会孤独董事

4届超监视第三非中西部及东部各州的县议会的提议建议

尹晓松平民获选为第三届超电压非幕僚长

刘冰平民获选为第三产程监视员非公职行政工作的监视员

它如今被改变为

序号                                               广告术语

1      《顾虑排列用法说明回购印叶君、田国辉、肖丹 2014 年度应编造市场占有率及排列用法说明发给股息的广告》

2      《顾虑提请自有资本具有者大会鉴定合格董事会不受约束传导回购相互关系安排方式或许市场占有率拨款相互关系安排方式的广告》

3《董事会更动条例草案》

第三届董事会非孤独董事由舆论确定

1由舆论确定丁建平平民为第三届董事会局长

2张秀伟平民获选第三届董事会主席

3由舆论确定尹亚平平民为第三届董事会董事

秒页共12页

4获选李佩斯平民为第三届董事会董事

5由舆论确定庞伟根平民为第三届董事会董事

6陈青俊平民获选第三届董事会主席

董事会第三届国民大会孤独董事由舆论确定

1耿成铉小姐获选第三届博会孤独董事

2乔继海获选第三届董事会孤独董事

3由舆论确定朱桦平民为第三届董事会孤独董事

4届超监视第三非中西部及东部各州的县议会的提议建议

尹晓松平民获选为第三届超电压非幕僚长

刘冰平民获选为第三产程监视员非公职行政工作的监视员

同时,改变附件2的相配满足,ATT的功率。。

三、原国民大会使活跃中四分之一项“出席体系开票自有资本具有者才能认同与由舆论确定按次:

三。在付托价钱下,笔者将填写MOT的定单号。,元

代表自有资本具有者大会的财产提案,1元代表法案,2元代表法案,3元代表法案,

鸟嘴相接触3中子动机,鸟嘴相接触3中子动机,诸如此类。使具有特性的启发

下述满足如次

序号                                         广告术语                                   对应申报价钱

总广告                                            元

不运用积聚开票体系的法案

广告 1     《顾虑排列用法说明回购印叶君、田国辉、肖丹 2014 年度应编造市场占有率及排列用法说明发给股息的议

案》

广告 2     《顾虑提请自有资本具有者大会鉴定合格董事会不受约束传导回购相互关系安排方式或许市场占有率拨款相互关系安排方式的           

第三页共12页

广告》

运用积聚开票体系的法案

鸟嘴相接触3《董事会更动条例草案》                                                      

非孤独董事由舆论确定

非孤独董事EL采取积聚开票制

1、在由舆论确定总投票选举的范围内,开票给独一或多个专心致志求职者的投票选举

2、6名专心致志求职者的总投票选举不应超越总额n。。可实现预期的结果的投票选举总额:可实现预期的结果的选票* 6

数。

3、请把插入成分切中要害投票选举填好。。

由舆论确定丁建平平民为第三届董事会董事                                          

由舆论确定张秀伟平民为第三届董事会董事                                          

获选尹亚平平民为第三届董事会董事                                          3.03

获选李佩斯平民为第三届董事会董事                                          3.04

庞伟根平民获选为第三届董事会董事                                          3.05

由舆论确定陈青俊平民为第三届董事会董事                                          

孤独董事由舆论确定

孤独董事的由舆论确定采取积聚开票制。

1、在由舆论确定总投票选举的范围内,开票给独一或多个专心致志求职者的投票选举

2、投给3名专心致志求职者的总投票选举不克不及超越总额。开票总额:可实现预期的结果的股投票选举* 3=可实现预期的结果的。

3、请把插入成分切中要害投票选举填好。。

由舆论确定耿成铉小姐为第三头公猪的孤独董事                                      3.07

乔继海平民获选第三届董事会孤独董事                                      

四分之一页共12页

    由舆论确定朱华平民为公司第三届董事会孤独董事                                         3.09

4届超监视第三非中西部及东部各州的县议会的提议建议                                       

这次监事由舆论确定采取积聚开票制

1、在由舆论确定总投票选举的范围内,开票给独一或多个专心致志求职者的投票选举

2、投给2名专心致志求职者的总投票选举不克不及超越总额。开票总额:可实现预期的结果的股投票选举* 2=可实现预期的结果的。

3、请把插入成分切中要害投票选举填好。。

尹晓松获选为第三届超电压非幕僚长                                     4.01

刘冰获选第三任监事非幕僚长                                       

(4)付托数项下,与申报股投票选举量对立应的开票启发为:1秒

3股表现弃权

由舆论确定启发铅字                  对应的申报股数

同意1股

反2股

弃权3股

开票例子

自有资本对齐日具有氢讲解的液体实验哲股权包围者,开票由舆论确定公司的财产思忖,其国务的如次

开票法典        开票缩写          经营用法说明           付托价钱     付托股数

365201         氢讲解的液体实验开票            买进                      1股

B.是否自有资本具有者废该法案三,开票反法案四,国务的的按次如次

开票法典        开票缩写          经营用法说明           付托价钱     付托股数

365201         氢讲解的液体实验开票            买进                        3股

365201         氢讲解的液体实验开票            买进                        2股

第五页共12页

开票唯一的颁布发表一次。,无汇票撤回;不一致由舆论确定权的由舆论确定,不出席由舆论确定的

它如今被改变为

在付托价钱下,填写自有资本具有者大会的广告编号。。《普通钱币条例草案》(积聚开票除外)

外),1元代表法案,2元代表法案。自有资本具有者开票由舆论确定普通法案,作为积聚开票

汇票外的财产票据表达相似的启发。。每一张汇票都应在相配的C的付托价钱上申报。

填写自有资本具有者大会的序列号。

序号                                       广告术语                                     对应申报价钱(元)

总广告                                                  

不运用积聚开票体系的法案

广告 1   《顾虑排列用法说明回购印叶君、田国辉、肖丹 2014 年度应编造市场占有率及排列用法说明发给股息的广告》           

广告 2   《顾虑提请自有资本具有者大会鉴定合格董事会不受约束传导回购相互关系安排方式或许市场占有率拨款相互关系安排方式的议

案》

运用积聚开票体系的法案

鸟嘴相接触3《董事会更动条例草案》

第三届董事会非孤独董事由舆论确定

非孤独董事EL采取积聚开票制

1、在由舆论确定总投票选举的范围内,开票给独一或多个专心致志求职者的投票选举

2、6名专心致志求职者的总投票选举不应超越总额n。。可实现预期的结果的投票选举总额:可实现预期的结果的选票* 6数。

3、请把插入成分切中要害投票选举填好。。

1由舆论确定丁建平平民为第三届董事会局长                                                   

2张秀伟平民获选第三届董事会主席                                                   

直觉页共12页

3由舆论确定尹亚平平民为第三届董事会董事                                               3.03

4获选李佩斯平民为第三届董事会董事                                               3.04

5由舆论确定庞伟根平民为第三届董事会董事                                               3.05

6陈青俊平民获选第三届董事会主席                                               

董事会第三届国民大会孤独董事由舆论确定

孤独董事的由舆论确定采取积聚开票制。

1、在由舆论确定总投票选举的范围内,开票给独一或多个专心致志求职者的投票选举

2、投给3名专心致志求职者的总投票选举不克不及超越总额。开票总额:可实现预期的结果的股投票选举* 3=可实现预期的结果的。

3、请把插入成分切中要害投票选举填好。。

1耿成铉小姐获选第三届博会孤独董事                                           4.01

2乔继海获选第三届董事会孤独董事                                           

3由舆论确定朱桦平民为第三届董事会孤独董事                                             4.03

4届超监视第三非中西部及东部各州的县议会的提议建议

这次监事由舆论确定采取积聚开票制

1、在由舆论确定总投票选举的范围内,开票给独一或多个专心致志求职者的投票选举

2、投给2名专心致志求职者的总投票选举不克不及超越总额。开票总额:可实现预期的结果的股投票选举* 2=可实现预期的结果的。

3、请把插入成分切中要害投票选举填好。。

 尹晓松获选为第三届超电压非幕僚长                                         5.01

 刘冰获选第三任监事非幕僚长                                           

(4)在付托数下填写选票或由舆论确定票。

大约不运用积聚开票体系的法案,如指派代表在内由舆论确定,1位自有资本具有者代表同意,2

市场占有率代表反,3 股代表弃权;大约运用积聚开票体系的法案,填写代表票下的由舆论确定票

第七页共12页

数。

运用积聚开票体系的法案,公司自有资本具有者该当以投票选举为根底进行由舆论确定。,作为自有资本具有者

开票的数超越了他们的开投票选举。,它的由舆论确定开票不被以为是失去健康的开票。。

a.不运用积聚开票体系的法案由舆论确定启发对应“付托数”时刻表

由舆论确定启发典型                                 付托数

同意                                       1股

反                                       2股

弃权                                       3股

积聚开票权下的专心致志求职者开投票选举

投给专心致志求职者的由舆论确定投票选举                             付托数

对专心致志求职者 A 投 X1 票                              X1 股

对专心致志求职者 B 投 X2 票                              X2 股

仔细考虑                              该自有资本具有者具相当多的由舆论确定权总额

自有资本具有者大会由自有资本具有者大会使变得。,包围者可以处死积聚开票体系要不是的财产法案。

一致开票,那就是只对普通法案开票。。

作为自有资本具有者经过体系开票零碎对“总广告”和单程票广告进行了反复开票的, 以头等次失去健康

开票为准。更确切地说,自有资本具有者率先开票由舆论确定相互关系法案。,开票由舆论确定普通法案,开票由舆论确定普通法案,

已由舆论确定的关于广告的由舆论确定启发必需:,其他的非由舆论确定权的建议应如该属的由舆论确定启发。

是否自有资本具有者开票给bill first总的,开票同意相互关系法案。,以普通法案的由舆论确定为准。。

开票唯一的颁布发表一次。,无汇票撤回;不一致由舆论确定权的由舆论确定,不出席由舆论确定的

四、原国民大会使活跃中四分之一项“出席体系开票自有资本具有者才能认同与由舆论确定按次:

第八个页共12页

是否使易于感光教诲是在午前11:30预先阻止收回的。,则维修服务密码电文当天午后 13:00 那就够了运用;如

果品活化命令在午前11:30后收回。,秒天可以运用。

它如今被改变为

维修服务密码电文可在买卖后五分钟内使易于感光。。

其他的满足未改变。

头等届暂时自有资本具有者大会召集的改变使活跃

徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限公司

5月29日15,二

第九页共12页

附:

顾虑召集2015年度头等次暂时自有资本具有者大会的使活跃

徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限公司(以下缩写“公司”)于 2015 年 5 月 28 日召集

的公司秒届董事会第三十四的记号次国民大会认为方法经过了《顾虑召集 2015 年度头等届暂时自有资本具有者大会的

广告》,董事会确定于 2015 年 6 月 15 日(周一)召集 2015 年头等次暂时自有资本具有者大

会,国民大会如次

一、自有资本具有者大会国民大会的基本情况

1、国民大会届次:徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限公司 2015 年度头等届暂时自有资本具有者大会

2、国民大会会议召集人:徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限董事会

3、国民大会召集办法:采取现场开票和体系开票相结合的由舆论确定办法

公司这次自有资本具有者大会将经过深圳用纸覆盖买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎向公司自有资本具有者规定

体系开票平台,公司自有资本具有者可以经过深圳用纸覆盖买卖所买卖。

深圳用纸覆盖买卖所网上开票零碎行使由舆论确定权

4、国民大会时期:

国民大会时期为:2015年6月15日(周一)13:30.

体系开票时期为:2015 年 6 月 14 日至 2015 年 6 月 15 日;

(1)经过深圳用纸覆盖买卖所买卖零碎进行体系开票的详细时期为:2015 年 6 月 15 日上

正午0:30至11:30,从午后13:00到午后15:00。

(2)详细由舆论确定经过深圳用纸覆盖买卖所网上开票零碎。时期为:2015 年 6 月 14

日午后 15:00 至 2015 年 6 月 15 日午后 15:00 的恣意时期;

第十页共12页

5、现场国民大会召集场所:徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限公司国民大会室

6、国民大会出席者

(1)多达股权对齐日 2015 年 6 月 8 日(周一)午后深圳用纸覆盖买卖所买卖完毕后,在

奇纳用纸覆盖对齐结算有限责任公司深圳分行。公司一切自有资本具有者

有权列席自有资本具有者大会,并书面的约请代劳人出席并开票。,自有资本具有者的代劳人不用

它是公司的自有资本具有者。

(2)公司董事、监事和高级管理行政工作的

(3)公司招致的法务初级律师及相互关系行政工作的

7、出席公司自有资本具有者大会:自有资本具有者唯一的、体系开票的一种组织

决办法。作为自有资本具有者报账,用两种办法反复由舆论确定。,收到头等次开票的坐果。。体系

开票办法包含经过深圳用纸覆盖买卖所买卖零碎进行体系开票和经过深圳用纸覆盖买卖所互联网网络投

由舆论确定零碎体系开票的两种由舆论确定办法,大约类似自有资本具有者ACC,独一无二的一铅字型的体系开票可以被选择。

8、国民大会的正确性、信守:这次自有资本具有者大会适合、行政规章、部

门常客、正常化发送和规程

二、这次国民大会议程

序号                                              广告术语

1       《顾虑排列用法说明回购印叶君、田国辉、肖丹 2014 年度应编造市场占有率及排列用法说明发给股息的广告》

2       《顾虑提请自有资本具有者大会鉴定合格董事会不受约束传导回购相互关系安排方式或许市场占有率拨款相互关系安排方式的广告》

3《董事会更动条例草案》

 第三届董事会非孤独董事由舆论确定

.1由舆论确定丁建平平民为第三届董事会董事

.2由舆论确定张秀伟平民为第三届董事会董事

第十页码或张数共12页

.3获选尹亚平平民为第三届董事会董事

.4获选李佩斯平民为第三届董事会董事

.5庞伟根平民获选为第三届董事会董事

.6由舆论确定陈青俊平民为第三届董事会董事

 董事会第三届国民大会孤独董事由舆论确定

.1由舆论确定耿成铉小姐为第三头公猪的孤独董事

.2乔继海平民获选第三届董事会孤独董事

.3朱桦获选第三届孤独董事会孤独董事

4届超监视第三非中西部及东部各州的县议会的提议建议

 尹晓松平民获选为第三届超电压非幕僚长

 刘冰平民获选为第三产程监视员非公职行政工作的监视员

前述的建议已于秒届第三十四的记号次国民大会上进行。、认为方法董事会秒次国民大会秒十三方的国民大会

经过,详细满足详见公司于2015年5月28日在奇纳证监会使具有特性的创业板知识当播音员网站上公布

的公报。

三、现场国民大会对齐按次

1、对齐办法:

(1)自然的事情人自有资本具有者需持本身才能证和自有资本具有者报账卡传导对齐日常的:付托代劳人列席国民大会的,

代劳才能证、鉴定合格付托书、主自有资本具有者报账卡、客户才能证对齐

(2)公司自有资本具有者该当由代表性的自有资本具有者大会代表。。法定代理人列席人数

议的,具有人记述卡、营业执照硬拷贝、法定代理人人褒奖的和才能证对齐

付托代劳人出席国民大会的法定代理人。,代劳人应具有代劳人才能证、有正式标志的营业执照

硬拷贝、法定代理人人发行的鉴定合格书、法定代理人人褒奖的、公司自有资本具有者自有资本报账卡的对齐

第十二页共12页

日常的;

(3)本国自有资本具有者可以经过邮务员或许副本进行对齐。,仔细填写自有资本具有者大会的对齐表。,结果

对齐致谢;

(4)这次国民大会不受权听筒对齐。,只因为出席国民大会并签到,列席国民大会的自有资本具有者和自有资本具有者代表

必需出示关于发送的原始发送。。

2、对齐时期:

这次自有资本具有者大会现场对齐时期为 2015 年 6 月 9 日午前 09:30-11:30 午后 14:00-16:30;

采取写字母于或副本办法对齐的须在 2015 年 6 月 12 日 12:00 预先阻止服役或副本到公司。

3、对齐场所:

江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 19 号徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限公司用纸覆盖部,如

函电对齐,信封上请划出“2015 年度头等届暂时自有资本具有者大会”字样。

4、有关怀意事项:

列席现场国民大会的自有资本具有者和自有资本具有者代劳人请随带相互关系证件原型于会前三十分钟到会场传导对齐

日常的。

四、出席在线VOT的自有资本具有者认同和由舆论确定按次

公司自有资本具有者大会将为自有资本具有者规定在线VO。,自有资本具有者可经过深圳用纸覆盖买卖所买卖部

或深圳用纸覆盖买卖所网上开票零碎出席网上V。

1、运用深圳用纸覆盖买卖所TRAD进行网上开票的详细按次

(1)2015 年 6 月 15 日上正午0:30至11:30,从午后13:00到午后15:00。,便宜货按次是经过便宜货来便宜货的

自有资本事情运作

(2)开票法典:365201;开票缩写:氢讲解的液体实验开票

(3)自有资本具有者由舆论确定的详细按次是:

第十三页共12页

输出便宜货教诲:便宜货

输出用纸覆盖法典:365201

③ 在付托价钱下,填写自有资本具有者大会的广告编号。。《人民币总法案》(积聚开票)

不计),1元代表法案,2元代表法案。自有资本具有者开票由舆论确定普通法案,不计积聚装饰

票汇票外的财产票据表达相似的启发。。每一张汇票应以相配公司的付托价钱申报。

项填写自有资本具有者大会的序列号。

使具有特性的启发下述满足如次

序号                                          广告术语                                   对应申报价钱(元)

总广告                                                 

不运用积聚开票体系的法案

广告 1   《顾虑排列用法说明回购印叶君、田国辉、肖丹 2014 年度应编造市场占有率及排列用法说明发给股息的广告》            

广告 2   《顾虑提请自有资本具有者大会鉴定合格董事会不受约束传导回购相互关系安排方式或许市场占有率拨款相互关系安排方式的议

案》

运用积聚开票体系的法案

鸟嘴相接触3《董事会更动条例草案》

第三届董事会非孤独董事由舆论确定

非孤独董事EL采取积聚开票制

1、在由舆论确定总投票选举的范围内,开票给独一或多个专心致志求职者的投票选举

2、6名专心致志求职者的总投票选举不应超越总额n。。可实现预期的结果的投票选举总额:可实现预期的结果的选票* 6数。

3、请把插入成分切中要害投票选举填好。。

1由舆论确定丁建平平民为第三届董事会局长                                                    

2张秀伟平民获选第三届董事会主席                                                    

第十四的记号页共12页

3由舆论确定尹亚平平民为第三届董事会董事                                              3.03

4获选李佩斯平民为第三届董事会董事                                              3.04

5由舆论确定庞伟根平民为第三届董事会董事                                              3.05

6陈青俊平民获选第三届董事会主席                                              

董事会第三届国民大会孤独董事由舆论确定

孤独董事的由舆论确定采取积聚开票制。

1、在由舆论确定总投票选举的范围内,开票给独一或多个专心致志求职者的投票选举

2、投给3名专心致志求职者的总投票选举不克不及超越总额。开票总额:可实现预期的结果的股投票选举* 3=可实现预期的结果的。

3、请把插入成分切中要害投票选举填好。。

1耿成铉小姐获选第三届博会孤独董事                                          4.01

2乔继海获选第三届董事会孤独董事                                          

3由舆论确定朱桦平民为第三届董事会孤独董事                                            4.03

4届超监视第三非中西部及东部各州的县议会的提议建议

这次监事由舆论确定采取积聚开票制

1、在由舆论确定总投票选举的范围内,开票给独一或多个专心致志求职者的投票选举

2、投给2名专心致志求职者的总投票选举不克不及超越总额。开票总额:可实现预期的结果的股投票选举* 2=可实现预期的结果的。

3、请把插入成分切中要害投票选举填好。。

 尹晓松获选为第三届超电压非幕僚长                                        5.01

 刘冰获选第三任监事非幕僚长                                          

(4)在付托数下填写选票或由舆论确定票。

大约不运用积聚开票体系的法案,如指派代表在内由舆论确定,1位自有资本具有者代表同意,2

市场占有率代表反,3 股代表弃权;大约运用积聚开票体系的法案,在付托冠词下填写由舆论确定

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投票选举。

运用积聚开票体系的法案,公司自有资本具有者该当以投票选举为根底进行由舆论确定。,作为自有资本具有者

开票的数超越了他们的开投票选举。,它的由舆论确定开票不被以为是失去健康的开票。。

a.不运用积聚开票体系的法案由舆论确定启发对应“付托数”时刻表

由舆论确定启发典型                                  付托数

同意                                        1股

反                                        2股

弃权                                        3股

积聚开票权下的专心致志求职者开投票选举

投给专心致志求职者的由舆论确定投票选举                              付托数

对专心致志求职者 A 投 X1 票                               X1 股

对专心致志求职者 B 投 X2 票                               X2 股

仔细考虑                               该自有资本具有者具相当多的由舆论确定权总额

自有资本具有者大会由自有资本具有者大会使变得。,包围者可以处死积聚开票体系要不是的财产法案。

一致开票,那就是只对普通法案开票。。

作为自有资本具有者经过体系开票零碎对“总广告”和单程票广告进行了反复开票的, 以头等次失去健康

开票为准。更确切地说,自有资本具有者率先开票由舆论确定相互关系法案。,开票由舆论确定普通法案,开票由舆论确定普通法案,

已由舆论确定的关于广告的由舆论确定启发必需:,其他的非由舆论确定权的建议应如该属的由舆论确定启发。

是否自有资本具有者开票给bill first总的,开票同意相互关系法案。,以普通法案的由舆论确定为准。。

开票唯一的颁布发表一次。,无汇票撤回;不一致由舆论确定权的由舆论确定,不出席由舆论确定的

2、使用深圳互联网网络用纸覆盖买卖所网上开票零碎

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自有资本具有者获取才能认同的详细工艺过程:自有资本具有者可以采取维修服务密码电文或许数字证明的办法进行才能

认同。

(1)维修服务密码电文的器具

登陆网站上的密码电文维修服务区域,填写姓名、“才能证

号码”、用纸覆盖报账及其他的知识,设置6-8位维修服务密码电文,是否器具按次成,零碎将回转到4位数字。

Word的使易于感光反省法典。

自有资本具有者方法经过深圳用纸覆盖买卖所便宜货自有资本,运用使易于感光反省码使易于感光演出服

务密码电文。

买进用纸覆盖                   买进价钱                    买进讲解的

369999                                      4 位数Word的使易于感光反省法典

维修服务密码电文可在买卖后五分钟内使易于感光。。维修服务密码电文使易于感光的俗人失去健康性,参

何苦再与其他的公司重启互联网网络开票。。是否密码电文被使易于感光,是否放弃,则可以经过,挂失

不久以后可以重行器具它,亏损法与活化法相似。。

买进用纸覆盖             买进价钱                         买进讲解的

369999                                        大于 1 的概数

(2)数字证明的器具

您可以专心致志深圳用纸覆盖知识公司或其鉴定合格的A。看深圳用纸覆盖的详细使运行

序列互联网网络开票零碎(证明维修服务)列。

本实现预期的结果的维修服务指挥部的自有资本具有者获取网站

体系开票零碎由舆论确定。

登陆网站,在股票上市的公司自有资本具有者会名单上选择许。

周海浙特种车市场占有率有限公司投头等款

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点击开票登录,选择要登录的用户名密码电文,输出您的用纸覆盖报账号码

维修服务密码电文;已专心致志数字证明的自有资本具有者

点击开票进入,如网页鼓励做相配的使运行,致谢后发送开票坐果。

(3)自有资本具有者详细由舆论确定经过深圳用纸覆盖买卖所网上开票零碎。时期为:2015 年 6

月 14 日午后 15:00 至 2015 年 6 月 15 日午后 15:00 时间的恣意时期。

3、关怀网上开票

(1)不克不及移动体系开票

(2)对类似由舆论确定事项的由舆论确定,唯一的申报一次。,多个国务的的头等个国务的是精确的。

(3)国务的不一致前述的资格的,我将颁布发表,无由舆论确定权统计学

(4)类似由舆论确定权既经过深圳用纸覆盖买卖所买卖零碎开票又经过深圳用纸覆盖买卖所互联网网络投

开票制由舆论确定,经过头等次失去健康开票的坐果

(5)开票坐果:经过深圳用纸覆盖买卖所买卖零碎进行开票,自有资本具有者可以经过用纸覆盖营

业点阵点查询开票坐果;经过深圳用纸覆盖买卖所互联体系开票零碎由舆论确定的,它可以在总有一天的午后

18:00后登陆互联网网络开票零碎,点击开票查询效能

检查个别的体系开票的坐果。

五、独立的票价鼓励

如股票上市的公司自有资本具有者大会的资格,自有资本具有者大会在财产法案的暗中。

小包围者开票,中小包围者是指持股 5%(不含 5%)以下的自有资本具有者。

六、其他的有关怀意事项

1、国民大会节目主持人

节目主持人:陈慧媛

听筒:0516-87987729

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副本:0516-87987777

通讯地址:江苏徐州经济开发区宝莲寺路 19 号徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限公司用纸覆盖



邮递区号:221004

2、自有资本具有者大会的召集时期是良久。,出席者的逗留和交通费。

六、备查发送

1、第三十四的记号届董事会秒次国民大会胜利

2、公司秒届中西部及东部各州的县议会秒十三方的国民大会

3、公司在使具有特性的公司公布的相互关系公报发送

4、深圳用纸覆盖买卖所资格的其他的发送。

本公报!

徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限公司

董事会

5月28日15,二

附件:

1、自有资本具有者出席对齐表

2、鉴定合格书范本

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附件 1

徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限公司

2015 年度头等届暂时自有资本具有者大会参会自有资本具有者对齐表

姓名或术语:                          才能证号:

自有资本具有者报账卡号:                        持股数:

联系听筒:                            信箱:

通讯地址:                            邮递区号:

我出席国民大会吗?

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附件 2

鉴定合格付托书

付托人姓名或术语:                           付托人自有资本账号:

才能证或营业执照牌照:                     代劳人姓名:

付托人持股数:                               代劳人才能证号码:

兹付托           平民/小姐代表本身/公司列席徐州氢讲解的液体实验哲特种赋形剂市场占有率有限公司 2015

年度头等届暂时自有资本具有者大会,如付托书行使由舆论确定权。代劳人对国民大会颁布发表的议论

情况该当比照说明书行使由舆论确定权。

序号                                         广告                                             由舆论确定启发

不运用积聚开票体系的法案                                    同意    反      弃权

1     《顾虑排列用法说明回购印叶君、田国辉、肖丹 2014 年度应编造市场占有率及排列用法说明发给股息的广告》

2     《顾虑提请自有资本具有者大会鉴定合格董事会不受约束传导回购相互关系安排方式或许市场占有率拨款相互关系安排方式的议

案》

运用积聚开票体系的法案

3《董事会更动条例草案》

    由舆论确定第三届董事会非孤独董事                                                       同意投票选举(股)

1由舆论确定丁建平平民为第三届董事会局长

2张秀伟平民获选第三届董事会主席

3由舆论确定尹亚平平民为第三届董事会董事

4获选李佩斯平民为第三届董事会董事

5由舆论确定庞伟根平民为第三届董事会董事

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6陈青俊平民获选第三届董事会主席

    由舆论确定第三届董事会孤独董事                                                       同意投票选举(股)

1耿成铉小姐获选第三届博会孤独董事

2乔继海获选第三届董事会孤独董事

3由舆论确定朱桦平民为第三届董事会孤独董事

4届超监视第三非中西部及东部各州的县议会的提议建议                                       同意投票选举(股)

尹晓松获选为第三届超电压非幕僚长

刘冰获选第三任监事非幕僚长

注:、由舆论确定头脑、监事,采取积聚开票制。孤独董事、非孤独董事、监事的由舆论确定分为两学派。

由舆论确定办法。每回采取积聚开票,自有资本具有者由舆论确定权的总额全部含义自有资本具有者总额。

非孤独董事、孤独董事、监视员人数的作品。自有资本具有者可以如本身的将遗赠某人分配财产由舆论确定权。

变得独一或一些董事的专心致志求职者。。作为自有资本具有者所投出总投票选举全部含义或不足其积聚可运用

总投票选举,开票失去健康,开票权总额与累计开票权之差

为废;作为自有资本具有者所投出总投票选举超越其积聚可运用开票权总额的,自有资本具有者对这件事情的由舆论确定

失去健康。

与非积聚开票胜利关于的事项,自有资本具有者或自有资本具有者的代劳人唯一的在每独一开票点上手脚能够到的范围一致启发。、反

投同意票或弃权票,并在相配的放置进行致谢。

2、可注册国民大会议程的暂时建议或,代劳(有)

典型的开票。(注:请客户在商定的期限下发独一字。。是否客户端是客户端

未进行选择,被代劳人以为代表该项建议缺少由舆论确定权。。)

3、本鉴定合格书的失去健康期为:

4、鉴定合格书硬拷贝或下体式的硬拷贝均失去健康。。

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付托人署名:(自然的事情P自有资本具有者的签名),公司自有资本具有者需求典型的的署名

法定代理人人:

年     月        日

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