诚益通:2014年度独立董事述职报告(王福清)_白云山(600332)_公告正文_财经

程益通:2014年度孤独董事举报(王付青)

               现在称Beijing程益通把持工程科技股份有限公司

2014 年度孤独董事述职举报入席成为搭档及成为搭档代表:

个人作为现在称Beijing程益通把持工程科技股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,缜密的依据公司条例、《证券法》、《股权证券上市的公司明智地使用准则》和《忧虑在股权证券上市的公司发觉孤独董事系统的指点看》等法规和《公司条例》、孤独董事系统,尽职宣告无罪,精力旺盛的接合处董事会相识及相干借道静脉输液法,周到的思索抑制,对公司的重要事项宣布孤独看,使充满活动孤独董事的功能,监视公司的标准的运作,保卫公司的整数收益和法定正确。我将举报下年我作为孤独D的作用的实行经济状况。

一、接合处相识

2014 年度,公司公共用地9个董事会。,我先前仔细实行孤独董事的作用。列席相识的人如次

姓名     今年应列席    亲自列席   付托列席    不在次数      凡例

澳门永利官网      次数       次数

王福清         9           9         0            0          ——

我有相干人触及董事会从容。,举行了周到的的反省和清理。,与明智地使用层生计充满沟通,精力旺盛的参与议论,赠送有理化提议,董事会相识的每个人抑制都传球周到的思索并作出靠判定击败。。依我看,董事会的聚集是,相识草案无伤害全部成为搭档的收益。。从此,我开票合同书董事会的钞票。,无赠送抗议的事项,无抗议。、弃权的加盖于。

二、宣布孤独看

举报期内,作为一体孤独董事,在公司作出靠判定击败优于,我先前收回了本人的孤独看的次要事项。

(我)1月27日,2014年,公司集合第一位届董事会第十三个一组(暨2013年度)相识,对董事会期的《忧虑续聘会计事务所及奖赏支出的钞票》宣布合同书的孤独看:大信会计事务所(特殊普通阻碍)具有专业审计任务的丰足亲身经历和事业学识,它在公司的办公楼里。,遵照我国审定会计师孤独审计准则,不断关照宣告无罪,公平有理流出孤独审计看。确保公司审计任务顺利举行,咱们一致合同书持续聘任大信会计事务所(特殊普通阻碍)为公司2014年度审计机构。公司董事、高级明智地使用员工薪酬设计图的钞票》宣布孤独看:2013年度,公司董事、高层明智地使用员工薪酬业绩评估系统与薪酬系统、公司条例和法规的支配。

(二)2014年5月12日,公司集合第十六次(暂时)的导演第一位次董事会相识,对董事会期的董事会换届选举暨次要的届董事会董事敷用求职者名字的的钞票》宣布合同书的孤独看。

(三)2014年6月13,公司集合了董事会次要的次(暂时)相识。,对《忧虑公司实践把持人开价关系正当理由的钞票》宣布孤独看:公司此次敷用授信(赞颂)是为了达到公司的定期地经纪和事情需要,公司的经纪经济状况波动,还债实践债权的容量。公司的实践把持人造公司达到T开价了抵押权。,不伤害公司成为搭档的收益。公司的实践把持为公司开价了抵押权,而不是驴。、事情、员工、孤独性对筑堤和系统尊敬的感动,对公司将来的财务状况、运转结实无损坏。。

(四)2014年8月20日,公司集合次要的届董事会第四次相识,对董事会期的《忧虑公司实践把持人开价关系正当理由的钞票》个人宣布孤独看:公司在从容上述的触及关系正当理由的钞票时,需要妙计开票顺序的实行,投票表决顺序适合相干法度、法规、标准的性证件和法规的关于支配,开票结实是真的。、合法、无效。

三、特殊委任的经济状况

我对战术委任的部件和聚集人的remunerati,紧密关怀外界环境和义卖市场种类的感动,关怀与公司相干的欲望保险单和技术人,与公司生计紧密联系,公司的开展、对里面的把持系统进化赠送进化性看,新委派孤独敷用求职者敷用求职者的审察与可取之处,对公司的将来开展相干的技术成绩和相干。

四、公司的在危险中考察

我先前举行了浓厚的的现场拜候公司,关怀公司的生利经纪、公司薪酬明智地使用、董事会的靠判定击败和执行经济状况举行了反省,电话系统和,与公司的宁静董事、与高级明智地使用员工及相干员工生计紧密联系。,关怀大众传播媒体、互联网网络公司相干报道,在公司的次要条的仿真先进,优秀的公司运作。

五、狱吏金融家正确任务

我精力旺盛的关怀公司的生利经纪和生利环节。,即时知道公司潜在性的事情风险,对每一体董事会向董事会触及钞票,周到的请教相干证件,即时考察,知道相干机关和员工,使用本人的专门知识孤独、成立、行使投票权的正确,在任务中生计十分的孤独性,实在保卫公司和全部成为搭档的收益。

持续关怀公司的人公布,催促公司缜密的遵守人明智地使用办法、创业板深圳证券交易税股权证券上市支配、股权证券股权证券上市的公司标准的化运营影响、人公布明智地使用系统的关于支配,真实、十分、即时完成或结束2014年的人公布任务。

持续放自习,放实行作用的容量。我一向顾虑周到的、不断关照、忠实准则,精力旺盛的仿真相干法规和规章系统,格外对触及到标准的公司条例人明智地使用框架和狱吏社会大众股成为搭档正确狱吏等法规加浓看法和投合心意,的比较级放专业程度,放和宁静董事、明智地使用者与明智地使用者的沟通,放方针决策容量,成立公平地狱吏反对改革的保守当权派的法定正确,在助长公司正火运作中开发应稍微功能。

六、种植和仿真经济状况

我非常奇特的关怀与上市关于的最新法度。、规章系统,精力旺盛的接合处公司布局的相干种植,片面知道TH明智地使用的杂多的系统,不断放本人的履职容量,故意地狱吏大众成为搭档正确的开始存在觉悟,较好的的看和提议,为科学方针决策和风险不可向迩,助长公司事情的比较级标准的化。

关于为个人作为一体孤独董事在2014年度实行作用经济状况的报告请示。在2015,我将持续我的老实和勤勉的目的。,基本原则陈述关于法规、法规的条目和盘问该当实行。,开发孤独董事的功能。

本举报!

孤独董事:王付青

2015年1月14日