江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  保释金行为原则:002411 保释金略号:九九九(002411),证券栏公报号:2014-014

  江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司

  第三届董事会第一流的开会公报

  公司和董事会的各种的身体部位都保障了我的真实目录。、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大师省略。

  一、董事会开会

  江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司第三届董事会第一流的开会于2014年2月16日以电话零碎或电子邮件的身材注意了整个董事、监事和最高级明智地使用全体员工。这次开会于2014年2月26日以现场和交流相联手的方法激发,地方说谎Rudon黄海三路12号开会室。9位董事出席开会,事实上有9高丽厕足其间了开会。,中选3人是孤独董事。。赵伟健出发经过交流方法厕足其间了开会。。公司整个监事及最高级明智地使用全体员工出席开会。。公司董事长周欣继掌管了开会。。这次开会注意、董事和大会代表的人数契合互相牵连法律条例。、行政规章、规则的、正常化文章和《江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司条例》的参加规则。

  二、董事会开会的考虑

  开会经过表示开票投票。,考虑和经过了随后胜利。:

  ㈠、赞同9票。、0票反、考虑了0次弃权,并经过了投票表决投票表决的请求。;

  中选周欣继搀杂为第三届董事会主席,任期三年,与公司第三届董事会任期分歧。

  ㈡、赞同9票。、0票反、0次弃权经过了四处走动的特殊政务会身体部位投票表决的决定。;

  地面《股票上市的公司明智地使用原则》、《深圳保释金交易所中小企业板股票上市的公司投机运作要点》、《公司条例》及董事会各专门政务会任务细则等参加规则,联手公司现实和候选长官提议,确定第三届董事会各专门政务会结合全体员工列举如下:

  1、董事会战术政务会

  长官:周欣继搀杂、朱剑钧搀杂、赵伟建搀杂

  地面公司《董事会战术政务会任务细则》,由董事长周欣继搀杂占领战术政务会出发长官(会议激发人)。

  2、董事会审计政务会

  长官:黄新国搀杂(记账职业人士)、周欣继搀杂、赵伟建搀杂

  3、董事会决定政务会

  长官:赵伟建搀杂、朱剑钧搀杂、贾叙东搀杂

  4、董事会薪酬与考勤政务会

  长官:贾叙东搀杂、周欣继搀杂、黄新国搀杂

  ㈢、赞同9票。、0票反、0弃权考虑经过了董事会审计政务会、四处走动的决定政务会主席和赔偿金的提议;

  地面《股票上市的公司明智地使用原则》、《深圳保释金交易所中小企业板股票上市的公司投机运作要点》、《公司条例》及董事会审计、决定、薪酬与考勤政务会任务细则的互相牵连规则,并地面董事会各专门政务会投票表决出发长官(会议激发人)的奏效,董事会赞同前述的三个专门政务会的出发长官(会议激发人)列举如下:

  1、审计政务会出发长官(会议激发人):黄新国搀杂(记账职业人士)

  2、决定政务会出发长官(会议激发人):赵伟建搀杂

  3、薪酬与考勤政务会出发长官(会议激发人):贾叙东搀杂

  ㈣、赞同9票。、0票反、考虑了0次弃权,并经过了四处走动的设立的决定。;

  公司董事长周欣继搀杂决定,并经过第三届董事会决定政务会资历,确定续聘朱剑钧搀杂为总董事。,任期三年,与公司第三届董事会任期分歧。。

  ㈤、聘用公司副总统被以为与ADO参加。、财务总监的举措;

  总董事朱剑钧搀杂决定,并经过第三届董事会决定政务会资历,确定设立夏建华搀杂为常务副总统;郭金皇搀杂的展期合同、高继业搀杂、我相信夫人、陈冰搀杂、张金山搀杂、Xu Bing搀杂、姚翔洋搀杂是该公司的副总统。;续聘我相信夫人为公司财务主持人(兼)。上届任期三年。,与公司第三届董事会任期分歧。。详细开票列举如下:

  1、夏建华搀杂被设立为公司副总统。;

  投票奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  2、郭金皇搀杂的展期合同为公司副总统;

  投票奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  3、续聘高继业搀杂为公司副总统;

  投票奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  4、续聘我相信夫人为公司副总统,同时,作为公司财务主持人。;

  投票奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  5、续聘陈冰搀杂为公司副总统;

  投票奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  6、续聘张金山搀杂为公司副总统;

  投票奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  7、续聘Xu Bing搀杂为公司副总统;

  投票奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  8、续聘姚翔洋搀杂是该公司的副总统。。

  投票奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  ㈥、赞同9票。、0票反、0弃权考虑经过了四处走动的设立董事会书桌的请求;

  公司董事长周欣继搀杂决定,并经过第三届董事会决定政务会资历,确定续聘陈冰搀杂为董事会书桌(兼),任期三年,与公司第三届董事会任期分歧。。

  陈冰搀杂的联系方法:

  接触:贾如东滨海经济开发区黄航路三号

  邮递区号:226407

  电话零碎号码:0513-84415048

  数字:0513-84415116

  电子邮箱:jshtchb@

  公司的孤独董事核准最高级明智地使用全体员工设立。,并颁布了孤独提议的不含糊的拟定草案。。目录详见公司刊载于巨潮信息网()的《孤独董事孤独聘用最高级明智地使用全体员工的提议》。

  前述的地位的简历附上。。

  ㈧、赞同9票。、0票反、0弃权考虑经过了《四处走动的聘用公司审计监视部董事的请求》;

  由审计政务会董事会决定,确定续聘邵海泉搀杂为公司审计董事,主持胸部复核任务,任期三年,与公司第三届董事会任期分歧。。

  邵海泉搀杂的简历在附件中。。

  ㈨、赞同9票。、0票反、0弃权考虑经过了《四处走动的聘用公司保释金事务代表的请求》。

  公司董事长周欣继搀杂决定,确定续聘葛佳婷搀杂为公司保释金代表,任期三年,与公司第三届董事会任期分歧。 。

  联系方法葛佳婷搀杂:

  接触:贾如东滨海经济开发区黄航路三号

  邮递区号:226407

  电话零碎(描写):0513-84415116

  电子邮箱:jjjkjgjt@

  葛佳婷搀杂的简历附呈。。

  三、备查文章

  1、第三届董事会优先开会胜利,由T签字;

  2、孤独董事孤独聘用最高级明智地使用全体员工的提议。

  特别地注意。

  江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司

  董事会

  二2月28日14

  附件:

  江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司

  互相牵连全体员工简历

  一、董事长简历

  周欣继搀杂,生于1964年12月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,本科学历,最高级经济师,特许记账师。南通第十二至第十四届全国人民代表大会代表,如东第十三至第十六届全国人民代表大会代表。如东化肥副宝藏副司长、副厂长,如东县审计厅副局长,南通如东化肥受宪法限制的公司常务副总统、总董事、董事长,南通苏通化肥受宪法限制的公司、江苏海通化学工业受宪法限制的公司董事长。、总董事,Ltd丰禾化肥树干受宪法限制的公司实行董事兼董事,如东海通机械受宪法限制的公司实行董事,南通仁和化学工业机器制造业受宪法限制的公司实行董事兼董事,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司董事长、总董事。公司在职者党委书记员、第三届董事会主席,南通天狮化学工业受宪法限制的公司董事长。,如东县十六届全国人大常委会长官。

  表示方式眼前,周欣继搀杂构思公司65,000,000股使加入,公司总股市的的记账处置,它是公司的界分使合作。、现实把持人,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的使习惯于。

  二、总董事简历

  朱剑钧搀杂,生于1966年1月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,两年制专科学校学历,工兵,最高级经济师。如东化肥装置部门副出发,南通如东化肥受宪法限制的责任公司副厂长。、技术精髓副出发,南通天狮化学工业受宪法限制的公司结果部服侍。、副总统,南通苏通化肥受宪法限制的公司、江苏海通化学工业受宪法限制的公司副总统、结果技术服侍、董事、副总统,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司董事、副总统。在职者党委长官、第三届董事会、总董事。

  表示方式眼前,朱剑钧搀杂构思公司969,000股使加入,公司总股市的的记账处置0. 28%,朱剑钧搀杂公司其他的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、远远地的规则不得作为最高级神通。。

  三、其他的最高级明智地使用全体员工简历

  夏建华搀杂,生于1968年12月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,两年制专科学校学历,工兵技术职称。他占领碳酸氢铵结果部收发。,南通苏通化肥受宪法限制的公司、江苏海通化学工业受宪法限制的责任公司铵铋调节剂、部门副出发两名、常务副出发、出发,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司二部门出发、两名实行副董事的结果、结果董事、结果总监、公司监事、副总统。在职者公司第三届董事会、常务副总统、结果明智地使用问询处出发。

  表示方式眼前,夏建华搀杂缺少构思该公司的使加入。,公司其他的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、远远地的规则不得作为最高级神通。。

  郭金皇搀杂,生于1963年1月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,两年制专科学校学历,工兵,最高级经济师。如东化肥装置结果调整、科技员、活力董事,南通如东生物技术部副服侍、常务副服侍,南通苏通化肥受宪法限制的公司及江苏海通化学工业受宪法限制的责任公司结果部副服侍、中枢出示服侍、总董事伙计、总工兵、董事,南通天狮化学工业受宪法限制的公司董事长。,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司董事、副总统。在职者党委长官、副总统,南通天狮化学工业受宪法限制的公司董事长。。

  表示方式眼前,郭金皇搀杂构思公司3,262, 000股使加入,公司总股市的的记账处置,郭金皇搀杂公司其他的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、远远地的规则不得作为最高级神通。。

  高继业搀杂,生于1966年8月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,本科学历,工兵,最高级经济师。如东化肥装置结果调整、科技员,南通如东化学工业结果技术部副服侍、服侍、总董事伙计、副总统,南通苏通化肥受宪法限制的公司、江苏海通化学工业受宪法限制的公司结果部服侍。、副总统,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司董事、常务副总统。在职者公司第三届董事会、副总统、结果明智地使用问询处副出发兼结果董事两名。。

  表示方式眼前,高继业搀杂构思公司9,550,000股使加入,公司总股市的的记账处置,高继业搀杂公司其他的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、远远地的规则不得作为最高级神通。。

  徐 前室,生于1965年11月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,两年制专科学校学历,记账技术职称。如东化肥装置记账部、事务记账、挥发盐零碎普通分类账记账,分类账记账,财务处,南通如东化肥、副服侍,南通苏通化肥受宪法限制的公司及江苏海通化学工业受宪法限制的责任公司财务处副服侍、财务处服侍、总董事伙计、财务主持人,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司财务处董事、蓄电部董事、总董事伙计。公司副总统、财务董事兼财务董事。

  表示方式眼前,我相信夫人构思公司1,082,969股使加入,公司总股市的的记账处置,我相信夫人公司其他的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、远远地的规则不得作为最高级神通。。

  陈 Bing搀杂,生于1967年9月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,本科学历,经济专家赋予头衔。如东化肥装置副厂长、质量明智地使用问询处副出发,南通如东化肥企业明智地使用部副服侍,南通苏通化肥受宪法限制的公司及江苏海通化学工业受宪法限制的责任公司问询处副出发、出发、常务副服侍、人事部常务副服侍、重组出发、监事,江苏九九九科技使加入受宪法限制的董事会书桌、保释金使就职典礼部董事。公司副总统、董事会书桌兼保释金使就职典礼部董事。

  表示方式眼前,陈冰搀杂构思公司1,917,500股使加入,公司总股市的的记账处置,陈冰搀杂公司其他的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、远远地的规则不得作为最高级神通。。陈冰搀杂已于2008年3月买到深圳保释金交易所颁布的股票上市的董事会书桌资历证书。

  张金山搀杂,生于1969年2月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,两年制专科学校学历,工兵技术职称。南通如东化肥受宪法限制的公司技巧纯熟的人。,南通天狮化学工业受宪法限制的公司结果部副服侍。、服侍、副总统,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司见习总监、结果总监、总董事伙计。在职者南通市地利化学工业受宪法限制的总董事、结果部董事,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司党委长官、副总统。

  表示方式眼前,张金山搀杂未构思公司使加入,公司其他的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、远远地的规则不得作为最高级神通。。

  徐 Bing搀杂,生于1966年9月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,两年制专科学校学历。南通如东磷肥厂、二甲酯部门副出发、出发、厂长伙计,江苏海通化学工业受宪法限制的公司研发部研究员、一部门出发,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司一部门出发、三部门出发、结果总监、总董事伙计。在职者党委长官、副总统、三部门出发。

  表示方式眼前,Xu Bing搀杂未构思公司使加入,公司其他的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、远远地的规则不得作为最高级神通。。

  姚翔洋搀杂,生于1968年3月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,两年制专科学校学历,曾任南通如东化肥受宪法限制的公司副总统。、物业公司董事,南通苏通化肥受宪法限制的公司、江苏海通化学工业受宪法限制的公司董事。、问询处副出发、出发、新营造指挥部副中校、新区广泛的明智地使用部服侍,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司监事、问询处出发、广泛的明智地使用部服侍、行政部董事、行政总监、总董事伙计。公司副总统、贩卖部董事。

  表示方式眼前,姚翔洋搀杂构思公司1,467,249股使加入,公司总股市的的记账处置。姚翔洋搀杂公司其他的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、远远地的规则不得作为最高级神通。。

  四、审计监视部董事简历

  邵海泉搀杂,生于1965年8月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,两年制专科学校学历。他在童子军中队退役。,过渡后,他占领了碳球任务的副出发。、出发、使成为气体厂厂长、企业明智地使用部常务副服侍,南通天狮化学工业受宪法限制的公司董事长。,南通苏通化肥受宪法限制的公司及江苏海通化学工业受宪法限制的责任公司企业管理部服侍、人事部服侍、总董事伙计,江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司人事部服侍、广泛的明智地使用部服侍、审计服侍、总董事伙计。公司在职者党委副书记员、工会主席、审计监视部董事,南通天狮化学工业受宪法限制的公司董事长。。

  表示方式眼前,邵海泉搀杂同意该公司250的使加入。,304股使加入,公司总股市的的记账处置,邵海泉搀杂和朕公司的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。。

  五、保释金事务代表

  葛佳婷搀杂,生于1986年11月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,本科学历,中学毕业会考,经济专家赋予头衔。2009年8月就职典礼于江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司,公司问询处的问询处行政全体员工、保释金使就职典礼部保释金事务董事,公司保释金事务代表。。

  表示方式眼前,葛佳婷搀杂未构思本公司使加入,公司董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。。葛佳婷搀杂已于2010年12月买到深圳保释金交易所董事会书桌供职资历证书。

  保释金行为原则:002411 保释金略号:99年 公报号:2014-015

  江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司

  第三届中西部及东部各州的县议会第一流的开会公报

  公司整个身体部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权力。、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大师省略。

  一、中西部及东部各州的县议会开会

  江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司第三届中西部及东部各州的县议会第一流的开会于2014年2月16日以电话零碎或电子邮件的身材注意了整个监事。这次开会于2014年2月26日在公司二楼开会室(贾如东滨海经济开发区黄航路三号)以现场方法激发。出席开会的3名监事,事实上有3高丽厕足其间了开会。。中西部及东部各州的县议会主席钱红琳掌管开会。。这次开会注意、激发和参加监视员的接近与RE相符。、行政规章、规则的、正常化文章和《江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司条例》的参加规则。

  二、中西部及东部各州的县议会考虑

  ㈠、开会经过表示开票投票。,赞同3票。、0票反、0弃权考虑经过了《四处走动的投票表决中西部及东部各州的县议会主席的请求》;

  会议与监事议论,分歧赞同投票表决钱红琳搀杂为公司中西部及东部各州的县议会主席第三人(个人简历详见附件),任期三年,与公司第三届中西部及东部各州的县议会任期相分歧。

  ㈡、就第一流的开会经过的请求颁布孤独提议

  中西部及东部各州的县议会以为,第三届董事会的第每一决定经过了四处走动的投票表决的决定。、四处走动的投票表决公司公猪肉特殊政务会身体部位的请求、董事会审计政务会、四处走动的决定政务会主席和赔偿金的提议、四处走动的设立总董事的请求。、四处走动的聘用公司副总统、财务总监的举措、四处走动的设立董事会书桌的请求、《四处走动的聘用公司审计监视部董事的请求》、公司保释金代表债务转移顺序法,契合公司现实。

  三、备查文章

  第三届中西部及东部各州的县议会优先开会签字胜利。

  特别地注意。

  江苏九九九科技使加入受宪法限制的公司

  中西部及东部各州的县议会

  二2月28日14

  附件:

  中西部及东部各州的县议会主席的简历

  钱红琳搀杂,生于1968年4月,奇纳河国籍,无蝶须庇护权,中共党员,两年制专科学校学历,工兵技术职称。如东化肥装置连续结果调整,南通如东化肥受宪法限制的公司分解部门副出发,南通苏通化肥受宪法限制的公司、江苏海通化学工业受宪法限制的公司分解部门出发。、碳酸氢铵结果服侍、总董事伙计,江苏九九九科技使加入受宪法限制的总董事伙计、结果董事、中西部及东部各州的县议会居第二位的届主席。公司在职者党委副书记员、中西部及东部各州的县议会主席第三人。

  表示方式眼前,钱红琳搀杂构思公司1,789,000股使加入,公司总股市的的记账处置。钱红琳搀杂公司其他的董事、监事、最高级明智地使用层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中缺少互相牵连性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得更动的使习惯于。