西安国际医学投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

原第三档:西安国际医学值得买的东西装备货物有限公司2018年第三次暂时同伴大会决议公报

  公司和一切董事会部件保证书、精确、完好,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性制约或重大的少量。

一、要紧提词

同伴大会间缺乏加强、排斥或变卦建议。

二、讨论传唤

1.现场讨论传唤工夫:2018年10月24日(星期三)14:4

互联网系统开票工夫为:2018年10月23日、2018年10月24日

在位的,深圳证券交易网上开票详细工夫:2018年10月24日09:30至11:3, 13:00至15:00;深圳证券交易上网选举的详细工夫:2018年10月23日15:00至2018年10月24日15:00间恣意工夫。

2.现场讨论传唤评价:地址:7F Conference Room,Block B,Microtek Science and Technology Square,Tuen NA。

3.传唤方法:同伴大会采用现场开票与系统开票相结合的方法。。

4.会议召开人:陕西省西安国际麦克匪特斯氏疗法值得买的东西有限公司董事会

5.主办人:史今董事长

6.讨论的传唤适合《公司条例》、股票上市的公司同伴大会任命、《证券交易上市任命》及本控制的有关规则。

三、列席讨论

1.同伴列席制约:

共有权46名同伴或同伴代表接合点了这次讨论。,必须公司装备货物61,875,156股,占公司装备货物本利之和。

在位的,共有权11名同伴或同伴代表在同伴大会上开票。,代表装备货物580,556,544股,占公司有选举权装备货物总额;35名同伴插一脚在线开票,代表装备货物31,318,612股,占公司有选举权装备货物总额。

2.公司董事、监事、初级设法对付层和证人募捐人列席了讨论。

四、思索开票的变化

同伴大会的选举是现场选举A的结成。,顺风的举措逐个地经过:

(1)为隶属公司装备打包票的变化:

变化开票:满意、喜欢611,864,856股,保存列席讨论的集体同伴的选举权;反10,300股,保存列席讨论的集体同伴的选举权;弃权0股,保存列席讨论的集体同伴的选举权。

在位的中小值得买的东西者(除独立或重新考虑必须公司5%很装备货物非常小的同伴)的选举制约为:满意、喜欢54,551,490股,占中小值得买的东西者列席讨论的选举权;反10,300股,占中小值得买的东西者列席讨论的选举权;弃权0股,占中小值得买的东西者列席讨论的选举权。

(二)关心适应2018年度财务预算的安排

变化开票:满意、喜欢608,434,156股,保存列席讨论的集体同伴的选举权;反3,441,000股,保存列席讨论的集体同伴的选举权;弃权0股,保存列席讨论的集体同伴的选举权。

在位的中小值得买的东西者(除独立或重新考虑必须公司5%很装备货物非常小的同伴)的选举制约为:满意、喜欢51,120,790股,占中小值得买的东西者列席讨论的选举权;反3,441,000股,占中小值得买的东西者列席讨论的选举权;弃权0股,占中小值得买的东西者列席讨论的选举权。

五、募捐人的法度微量

1.募捐人事务所指定:现在称Beijing康达(西安)募捐人事务所

2.募捐人姓名:颜凤露、田慧

3.结论性微量:公司同伴大会的召开和召开顺序,会议召开人和列席人的资历,选举方法和选举顺序适合《公司条例》的规则。、股票上市的公司同伴大会任命等法度、公司控制的规则,这次同伴大会决议合法无效。。

六、备查用锉锉

1.西安国际医学值得买的东西装备货物有限公司2018年第三次暂时同伴大会决议;

2.现在称Beijing康达(西安)募捐人事务所关心西安国际医学值得买的东西装备货物有限公司2018年第三次暂时同伴大会的法度微量书。

特意地注意到。

陕西省西安国际麦克匪特斯氏疗法值得买的东西有限公司董事会

2018年10月25日回到搜狐,检查更多

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